+ Los que van a perder la elección mejor que se regresen al Estado de México, dice Agustín Basave

OAXACA, OAX., abril 3.- Convencidos del triunfo de José Antonio Estefan Garfias, candidato de la coalición PRD-PAN (Con Rumbo y Estabilidad por Oaxaca), Santiago Creel Miranda, representante personal del presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y el dirigente nacional perredista Agustín Basave Benítez adelantaron lo que vendrá y llamaron a Pepe Toño “gobernador de Oaxaca”.

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OAXACA, OAX., abril 3.- El candidato a la gubernatura, Alejandro Murat Hinojosa, inició su campaña en una auténtica fiesta de unidad y esperanza en la Plaza de la Danza.

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+ Millones de documentos muestran a jefes de Estado, criminales y celebridades que usan escondites en paraísos fiscales.

Por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación

Una fuga masiva de documentos expone los bienes offshore de 11 líderes mundiales  y revela cómo cómplices del presidente ruso Vladimir Putin movieron en secreto hasta 2 mil millones de dólares a través de bancos y compañías secretas.

La filtración también da detalles sobre los negocios financieros secretos de 128 políticos y funcionarios públicos alrededor del mundo.

El archivo de 11.5 millones de registros muestra cómo una industria global de firmas legales y grandes bancos vende el secreto financiero a políticos estafadores y traficantes de drogas así como a billonarios, celebridades y estrellas deportivas.

Estos son algunos de los hallazgos clave de una investigación de un año por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el diario alemán Süddeutsche Zeitung y más de cien medios de comunicación.

Los archivos incluyen a no menos de 33 personas y compañías puestas en la lista negra del gobierno de los Estados Unidos por haber hecho negocios con capos de la droga mexicanos y con organizaciones terroristas como Hezbolá.

Los documentos dejan en claro que grandes bancos impulsan de manera importante la creación de compañías difíciles de rastrear en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y otros paraísos offshore. Los archivos contienen más de 15 mil 300 compañías de papel, usadas para ocultar clientes.

Los registros filtrados – que fueron revisados por un equipo de más de 370 periodistas de 78 países – vienen de una poco conocida pero poderosa firma legal con base en Panamá, Mossack-Fonseca, con sucursales por todo el mundo.

Los archivos contienen nuevos detalles sobre grandes escándalos que sacuden a FIFA, el cuerpo que regula el fútbol internacional.

El mejor jugador del mundo, Lionel Messi, también aparece en los documentos.

Mossack Fonseca abrió para él una empresa en Panamá llamada Mega Star Enterprises Inc.

Sus negocios offshore son actualmente el blanco de una investigación por evasión de impuestos en España.

En una respuesta por escrito a preguntas del ICIJ y sus socios, la firma dijo que “no alberga o promueve actos ilegales. Sus alegatos de que proveemos a los accionistas con estructuras supuestamente diseñadas para esconder la identidad de los verdaderos propietarios son completamente infundadas y falsas”.

Esta colaboración entre periodistas ha sido la más grande jamás producida, en la cual  se rastrearon archivos corporativos, registros de propiedad, declaraciones financieras, y documentos judiciales, entre otras fuentes.

Reporteros del Süddeutsche Zeitung obtuvieron millones de registros de una fuente confidencial y los compartieron con ICIJ. Los medios involucrados no pagaron por los documentos.

El crimen del siglo

Antes del amanecer del 26 de noviembre de 1983, seis personas se infiltraron en el depósito de Brink’s-Mat en el Aeropuerto Heathrow de Londres.

Los ladrones ataron a los guardias de seguridad, los empaparon en gasolina, encendieron un fósforo y amenazaron con prenderles fuego si no abrían la bóveda del depósito. Esta banda se llevó casi  mil  barras de oro, además de diamantes y dinero en efectivo.

Los medios británicos llamaron a este robo el “Crimen del Siglo” . Ahora, documentos en los archivos de Mossack Fonseca revelan que la firma y su cofundador, Jürgen Mossack, ayudaron a los ladrones  a mantener el botín fuera de las manos de las autoridades.

Un análisis por parte del ICIJ de los archivos filtrados encontró que más de 500 bancos, sus subsidiarias y sucursales trabajaron con Mossack Fonseca desde 1990 para asistir a sus clientes en usar compañías offshore.

En total, los archivos indican que Mossack Fonseca trabajaba con más de 14 mil bancos, firmas legales y otros intermediarios para establecer compañías, fundaciones y fondos para clientes.

Mossack Fonseca dice que éstos intermediarios son sus verdaderos clientes, no quienes usan las compañías offshore.  En cuanto a sus propios procedimientos, argumentan que a menudo exceden “las reglas y estándares existentes a los que nosotros y otros estamos atados”.

Expuesto políticamente

El 10 de febrero de 2011, una compañía anónima en las Islas Vírgenes Británicas llamada Sandalwood Continetal Ltd., prestó  200 millones de dólares a una firma igual de misteriosa, ubicada en Chipre, llamada Horwich Trading Ltd.

Al día siguiente, Sandalwood  -la compañía que hizo el préstamo- asignó los derechos de recolectar pagos por el préstamo – incluyendo intereses –  a Ove Financial Corp., una firma de las Islas Vírgenes Británicas.

Por esos derechos, Ove pagó un dólar. Pero la historia no terminó ahí: ese mismo día, ésta ultima empresa reasignó sus derechos a recolectar el préstamo a una compañía de Panamá llamada International Media Overseas. Esta también pagó un dólar.

En el período de 24 horas el préstamo había, en papel, atravesado tres países, dos bancos y cuatro compañías, volviendo prácticamente imposible de rastrear el origen del dinero.

Y es que había varias razones para hacerlo así:  el rastro del dinero estaba demasiado cerca del líder ruso Vladimir Putin.

El Banco Rossiya, con base en San Petersburgo, una institución cuyo dueño mayoritario ha sido llamado uno de los “cajeros” de Putin, fundó Sandalwood Conntal y dirigió el flujo de dinero.

International Media Overseas –la última de las firmas encargada de recolectar el dinero- era controlada, en papel, por uno de los más viejos amigos de Putin, Sergey Roldugin, un chelista clásico y el padrino de la hija mayor del presidente ruso.

El préstamo de 200 millones de dólares era una de las docenas de transacciones que sumaban al menos 2 mil millones de dólares hallados en los archivos de Mossack Fonseca que involucran a personas o compañías relacionadas a Putin.

A menudo, Mossack Fonseca parecía no percatarse de quiénes eran sus clientes. Una auditoría interna de 2015 halló que la firma conocía las identidades de los dueños reales de sólo 204 de las 14 mil 86 compañías que había incorporado en Seychelles, un paraíso fiscal en el Océano Índico.

Las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas multaron a Mossack Fonseca por  37 mil 500 por violar reglas anti-lavado, debido a que la firma incorporó una compañía para el hijo del ex presidente egipcio Hosni Mubarak pero no identificó la conexión, incluso después de que padre e hijo fueran acusados de corrupción.

Los registros muestran, por ejemplo, que la familia del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, utilizó fundaciones y compañías en Panamá para sostener acciones secretas en minas de oro y bienes raíces en Londres.

Los hijos del primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, también poseían bienes raíces en Londres a través de compañías creadas por Mossack Fonseca, indican los registros de la firma.

Los familiares de al menos ocho miembros actuales y pasados del Comité del Politburó de China, el principal cuerpo gubernamental del país, tienen offshores manejadas a través de Mossack Fonseca, incluido el cuñado del presidente Xi Jinping, quien estableció dos compañías en las Islas Vírgenes Británicas en 2009.

El actual presidente de Argentina, Mauricio Macri,  era director y vicepresidente de una compañía de las Bahamas manejada por Mossack Fonseca cuando era un empresario y alcalde de la capital argentina. Un vocero de Macri dijo que el presidente nunca fue personalmente propietario de acciones en la firma, que era parte de los negocios de su familia.

Durante los días más sangrientos de la invasión rusa a la región Donbas de Ucrania, en 2014, los documentos muestran que representantes del líder ucraniano Petro Poroshenko buscaron con urgencia una copia de una factura de servicios del hogar para él, para completar el papeleo para crear una compañía en las Islas Vírgenes Británicas.

Un vocero de Poroshenko dijo que la creación de la compañía no tenía relación con “eventos políticos o militares en Ucrania”. Los consejeros financieros de Poroshenko dijeron que el presidente no incluyó a la firma de las Islas Vírgenes en su declaración financiera de 2014 porque ni esa compañía ni dos compañías relacionadas en Chipre y Países Bajos tenían bienes algunos.

Dijeron que las compañías eran parte de una reestructuración corporativa para facilitar la venta el negocio de confección de Poroshenko.

Fraude en Islandia

Cuando Sigmundur David Gunnlaugsson se convirtió en primer ministro de Islandia en 2013, ocultó un secreto que podría haber dañado su carrera: él y su esposa compartían la propiedad de una compañía offshore en las Islas Vírgenes Británicas la cual compraron desde que él entró al parlamento en 2009.

Meses después, vendió su parte de esa compañía a su esposa… en 1 dólar.

Lo importante era que esa empresa tenía bonos que originalmente valían millones de dólares en tres grandes bancos islandeses, los cuales colapsaron durante la crisis financiera global de 2008, lo que la transformó en acreedora.

El gobierno de Gunnlaugsson negoció un acuerdo, precisamente  con los acreedores el año pasado, sin revelar el interés financiero de su familia.

Encubrimientos offshore

En 2005, un barco de turismo llamado Ethan Allen se hundió en el lago George de Nueva York, con un saldo de 20 turistas de avanzada edad ahogados. Luego de que los sobrevivientes y las familias de los fallecidos demandaron, se enteraron de que la compañía turística no tenía seguro porque unos estafadores le habían vendido una póliza falsa.

Malchus Irvin Boncamper, un contador de la isla caribeña de St. Kitts, se declaró culpable en una corte de Estados Unidos , en 2011, por haber ayudado a los estafadores a lavar las ganancias de sus fraudes.

Esto creó un problema para Mossack Fonseca, porque Boncamper había sido el prestanombres – un director “nominario” – para 30 compañías creadas por la firma.

Al enterarse de la condena criminal de Boncamper, Mossack Fonseca actuó rápidamente. Dijo a sus oficinas que reemplazaran a Boncamper como director de las compañías y que atrasaran las fechas de los registros para que pareciera que los cambios habían tenido lugar, en algunos casos, una década antes.

En la “Operación Lavado de Autos” en Brasil, los fiscales alegaron que empleados de Mossack Fonseca destruyeron y escondieron documentos para enmascarar la participación de la firma en lavado de dinero.

Un documento policial dice que, en un momento, un empleado de la sucursal brasileña de la firma envió un correo electrónico instruyendo a sus compañeros para que escondieran los registros relacionados con un cliente que era blanco de una investigación policial: “No dejen nada. Los voy a guardar en mi auto o en mi casa”.

En Nevada – según indican los archivos filtrados-, empleados de Mossack Fonseca borraron  los vínculos entre la sucursal de la firma en Las Vegas y su central en Panamá, a fin de anticiparse a una orden de la Corte de Estados Unidos para que entregaran información sobre 123 compañías.

Fiscales argentinos habían vinculado a esas compañías con base en Nevada a un escándalo de corrupción que involucró a un socio de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

En abril de 2013, luego de que ICIJ publicara sus artículos de “Filtraciones Offshore”, basadas en documentos confidenciales de las Islas Vírgenes Británicas y Singapur, algunos clientes de Mossack Fonseca escribieron a la firma pidiendo que se les aseguraran que sus bienes.

Mossack Fonseca dijo a sus clientes que no se preocuparan. La compañía aseguró que el compromiso con la privacidad de sus clientes “siempre ha sido prioridad, y respecto a eso, su información confidencial se almacena en nuestro centro de datos de alta tecnología, y toda comunicación dentro de nuestra red global se lleva a cabo a través de un algoritmo de encriptación acorde a los estándares más altos a nivel mundial”.

MOSSACK – FONSECA: 40 AÑOS DE VENDER SECRETOS

Archivos muestran lista de clientes que incluye a narcotraficantes, miembros de la mafia, políticos corruptos, evasores de impuestos y delitos generalizados.

Por Martha M. Hamilton, con aportes de: Rigoberto Carvajal, Emilia Díaz-Struck, Cecile Schillis-Gallego,  Mar Cabra, Mago Torres y Sol Lauría

Mossack Fonseca es una firma panameña que durante 40 años ha vendido servicios financieros basados en la secrecía, incluso para clientes que han resultado ser delicuentes, miembros de las mafias, narcotraficantes, políticos corruptos y evasores de impuestos.

El Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) obtuvo 11 millones de documentos que revelan el funcionamiento de Mossack Fonseca desde 1977 hasta 2015, los cuales hablan sobre propiedades offshore de individuos y compañías de más de 200 países.

Hoy, es considerado uno de los cinco mayores proveedores de secreto offshore en todo el mundo. Tiene más de 500 empleados y colaboradores en más de 40 oficinas alrededor del mundo, incluyendo tres en Suiza y ocho en China.

Las raíces 

La empresa Mossack Fonseca nació en 1986, cuando Ramón Fonseca y Jürgen Mossack (panameño de origen alemán) juntaron sus firmas de abogados.

Fonseca nació en Panamá en 1952 y estudió derecho y ciencia política en la Universidad de Panamá y la London School of Economics.

En su juventud, recordó una vez, quería salvar el mundo, primero quiso ser sacerdote y luego trabajó durante cinco años para las Naciones Unidas en Ginebra.

“No salvé nada, no logré ningún cambio”, dijo en una entrevista televisiva en 2008. “Entonces decidí, ya un poco más maduro, dedicarme a mi profesión, tener una familia, casarme y vivir una vida normal… Al envejecer, uno se vuelve más materialista”.

Por otro lado, Mossack nació en Alemania en 1948. Se mudó a Panamá con su familia a principios de la década de 1960.

El padre de Mossack fue miembro de la Waffen-SS, el brazo armado del Partido Nazi durante la Segunda Guerra Mundial, según archivos de inteligencia del Ejército de Estados Unidos obtenidos por ICIJ.

Los archivos de inteligencia dicen que el padre de Mossack acabó estableciéndose en Panamá, donde se ofreció como espía de la CIA, ante la actividad comunista en Cuba.

Tras conseguir un título de derecho en Panamá en 1973, el hijo de Mossack trabajó como abogado en Londres. Después regresó a su país para abrir la firma que terminaría convirtiéndose en Mossack Fonseca & Co.

Hoy, los socios fundadores se mueven en los círculos más altos de la sociedad panameña.

Además de ser un abogado, Fonseca es un novelista galardonado. Entre sus libros está “Mister Politicus”, un thriller político que, según dice su sitio web literario, “articula el complicado proceso que funcionarios inescrupulosos emplean para ganar poder y lograr sus detestables ambiciones”.

Fonseca conoce el mundo de la política por su trabajo, pues hasta hace poco era asesor del presidente panameño Juan Carlos Varela.

A principios de marzo Fonseca anunció que se tomaba un descanso de esa posición, luego de alegatos de corrupción en la oficina de la firma en Brasil. Tomó ese paso, según dijo, “para defender mi honor, a mi firma y a mi país”.

Las propiedades de Mossack, según los archivos obtenidos por ICIJ, incluyen una plantación de tecas (un tipo de madera)   y otros terrenos, un helicóptero ejecutivo, un yate llamado Rex Maris y una colección de monedas de oro.

Abriéndose camino en el mundo

Mossack Fonseca llegó en un momento difícil en la historia de Panamá. El país enfrentaba inestabilidad política y económica bajo la dictadura del militar Manuel Noriega, quien llamaba estaba envuelto en lavado de dinero y narcotráfico.

En 1987, con una Panamá ensombrecida, Mossack Fonseca dio su primer gran paso en el extranjero, estableciendo una sucursal en las Islas Vírgenes Británicas, que años antes había pasado una ley que facilitaba establecer compañías offshore sin revelar públicamente a los dueños y directores.

“Mossack Fonseca fue la primera en venir de Panamá a las Islas Vírgenes Británicas, y otros le siguieron”, dijo en 2014 Rosemarie Flax, una veterana directora de Mossack Fonseca.

Hoy, las Islas Vírgenes Británicas albergan a cerca de 40 por ciento de las compañías offshore del mundo.

Cuentos del Pacífico Sur

En 1994 Mossack Fonseca cambió la historia de la diminuta nación de Niue, una isla del Pacífico Sur con menos de 2 mil habitantes, al ayudar a cambiar la legislación que permitía las compañías offshore.

Mossack apostó por esta isla porque quería ubicarse en la zona horaria Pacífico asiático y porque no tendría competencia.

La empresa panameña firmó un contrato de 20 años con el gobierno de Niue por derechos exclusivos para registrar compañías offshore.

En 2001, Mossack Fonseca aportaba mil 6oo millones del presupuesto anual de toda la isla, estimado en 2 mil millones.

Ese mismo año, el Departamento de Estado de Estados Unidos cuestionó los “inquietantes acuerdos” entre Niue y Mossack Fonseca y advirtió de que la industria estaba “vinculada al lavado de ganancias criminales de Rusia y Sudamérica”.

La Fuerza de Tarea de Acción Financiera, una organización intergubernamental establecida por grandes naciones para combatir el lavado de dinero, puso a Niue en una lista negra de jurisdicciones que no tomaban pasos para prevenir el lavado de dinero, amenazando con sanciones económicas.

Aunque Mossack negó que Niue estuviera involucrada en lavado de dinero, en 2001 el Banco de Nueva York y Chase Manhattan impusieron embargos sobre las transferencias de dólares a Niue. En 2003, la isla se negó a renovar a cuatro compañías incorporadas por Mossack Fonseca, señalando que estaría cerrando la franquicia exclusiva de la firma.

Cambiando operaciones

Perder a Niue no frenó a Mossack Fonseca. Simplemente alentó que las campañías se pasaran a Samoa.

De hecho, es una de las características más importantes de la firma: frente a las adversidades, se adapta rápidamente y halla otros lugares para trabajar.

El rompecabezas

Los verdaderos dueños de las compañías que registra Mossack Fonseca pueden esconderse tras prestanombres proveídos por la misma firma.

Dependiendo de cuánto pague un cliente, puede crearse una red con más de una jurisdicción secreta y al menos una compañía anónima.

Por ejemplo, el registro de una empresa en Bahamas puede estar a nombre de una fundación en Holanda; esta fundación en Holanda puede estar a nombre de un fideicomiso en las Islas Vírgenes Británicas, el fideicomiso puede estar registrado en Panamá a nombre de una compañía en las Bahamas…

Manejo del tiempo

En los archivos queda claro que Mossack Fonseca ha cambiado las fechas de documentos cuando un cliente está en problemas, lo que ayuda a esconder bienes o incluso identidades.

En algunos casos modificó los registros de directores con fechas posteriores a su ejecución. Cuestionado sobre este asunto, el despacho dijo que es una práctica común, que a veces refleja la fecha de una decisión tomada antes de que fuera registrada.

El más buscado

Mossack Fonseca dice que “conduce exhaustivas evaluaciones para verifical la legitimidad de cada uno de nuestros clientes” y que nunca trabajaría con políticos corruptos, criminales u otros personajes dudosos, pero los registros internos de la firma pintan una imagen distinta.

Un análisis del ICIJ descubrió que Mossack Fonseca ha trabajado con al menos 33 compañías y personas en la lista negra de las autoridades de Estados Unidos por sus vínculos con el terrorismo, el tráfico de drogas o porque ayudaron a regímenes como Corea del Norte e Irán.

Los archivos dicen que Mossack Fonseca se aferró a clientes que le pagaban grandes cantidades de honorarios, incluso si estos clientes eran perseguidos por las autoridades.

A la defensiva

A pesar de la notoriedad de algunos de sus clientes, Mossack Fonseca ha conseguido mantener un perfil notablemente bajo. The Economist la llamó “Mossack Fonseca, la empresa de boca cerrada” en un artículo de 2012 sobre intermediarios offshore.

En julio de 2012, la compañía contrató a Mercatrade, una compañía de “control de reputación en línea” para borrar artículos en internet que los relacionaran con las palabras: “Lavado de dinero, lavado de activos, evasión fiscal, fraude fiscal, Delito, Trafico de armas, Money Laundering, Tax Evasion, Tax Fraud, dirty Money, scandal, escándalo.”

Desde entonces, Mossack Fonseca ha trabajado con una de las más poderosas agencias de relaciones públicas del mundo, Burson-Marsteller, que se especializa en representar a clientes controversiales, incluyendo a dictadores de Argentina, Indonesia y Rumania.

A pesar de sus esfuerzos en relaciones públicas, las naciones han comenzado a mirar más de cerca las prácticas de Mossack Fonseca.

En 2012 y 2013, reguladores de las Islas Vírgenes Británicas endilgaron a la firma con una serie de multas por violar las reglas contra el lavado de dinero del país, incluyendo una pena de 37 mil 500 dólares por no evaluar adecuadamente a un cliente de “alto riesgo”.

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+ Habrá flexibilidad en comunidades específicas y aquellas que se rigen por usos y costumbres, de acuerdo con las necesidades de los servicios educativos propios de cada contexto, siempre y cuando no afecten el calendario escolar

OAXACA, OAX., abril 3.- Luego de concluir el periodo vacacional con motivo de la Semana Santa --autorizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP)-- este martes 5 de abril retornarán a clases cerca de un millón de escolares de educación básica en la entidad.

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Reanudan actividades escolares en la entidad este martes 5 de abril, informa el IEEPOLeer más »

LIBROS DE AYER Y HOY

Cuando el cielo se ensombrece, son los pueblos los que tienen la última palabra. Normas superiores así lo consignan. Podrán éstas ser utilizadas para desahogar las diatribas de los pequeños, pero las muchedumbres también cambian las leyes. Y lo hacen con fuertes embestidas, o en un caminar diario, lento, pero igual de firme. …

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SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, Oaxaca., abril 3.- La licenciada Diana Luz Vázquez Ruiz, Síndica Procuradora y Encargada del Despacho de la Presidencia, recibió en las Oficinas del Municipio a los ejidatarios de Xoxocotlán, en esta reunión se hicieron compromisos importantes, en la cual se resaltó que el Sr. Hipólito Aquino tendrá su apeo y deslinde el día martes 05 de Abril, además de que se realizará el rastreo del Camino Real para beneficio de los xoxeños. …

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